ST 联飞翔 NEEQ★◆: 430037 北京联飞翔科技股份有限公司 Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited★◆◆★. 年度报告 2024 重要提示 一、 董事王飏对年度报告内容存在异议，无法保证年度报告的真实、准确、完整。不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性■◆■★★、准确性和完整性。除此之外，公司控股股东■★◆◆、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载★★■★★、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任★★■★★。 存在异议或无法保证的详细情况 姓名 职务 董事会或监事 异议理由 会投票情况 王飏 董事 弃权 无法保证年度报告的真实★■★、准确■★★、完整 二■◆★◆、公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人王希武及会计机构负责人（会计主管人员）王希武保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。 董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会针对北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）出具的非标准保留意见的审计报告★■■◆◆，听取了财务负责人的情况介绍，进行了分析，认为该报告基本反映了公司2024年财务状况和经营成果■■。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施◆★，尽快消除相关影响★◆★◆★，维护公司和股东的合法权益★◆◆。五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺■◆■，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划◆■、预测与承诺之间的差异。 六、本年度报告已在■◆★“第二节会计数据、经营情况和管理层分析◆◆”之■★◆◆■■“五、公司面临的重大风险分析” 对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 七、未按要求披露的事项及原因 本报告不存在未按要求进行披露的事项◆■。 目 录 第一节 公司概况 ....★■◆◆■..5 第二节 会计数据、经营情况和管理层分析.◆◆★■■..★★◆◆■...6 第三节 重大事件 .★◆■...★◆■◆.. 15 第四节 股份变动◆★★■、融资和利润分配 .■★■★....◆◆◆◆. 18 第五节 公司治理 ★★■★■■.★◆....■◆■. 21 第六节 财务会计报告.◆◆★■◆....★◆◆■■★. 27 附件 会计信息调整及差异情况 .★★■◆■◆..■■★★.◆★◆★■.. 123 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章■■、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有） 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 文件备置地址 公司董事会办公室 释义 释义项目 释义 联飞翔★■■、母公司、公司 指 北京联飞翔科技股份有限公司 河北深思 指 河北深思新材料技术有限公司 湖北联飞翔 指 湖北联飞翔汽车科技有限公司 爱车易行 指 北京爱车易行汽车科技有限公司 鼎能开源 指 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 固安博茂 指 固安博茂科技有限公司 主办券商 指 申万宏源承销保荐 股东大会 指 北京联飞翔科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京联飞翔科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京联飞翔科技股份有限公司监事会 三会 指 北京联飞翔科技股份有限公司股东大会、董事会、监 事会 高级管理人员 指 公司总经理◆◆◆◆、副总◆★■★◆、总监、财务负责人★■■■■、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 第一节 公司概况 企业情况 公司中文全称 北京联飞翔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited■★■■◆■. 法定代表人 郑淑芬 成立时间 1995 年 10 月 30 日 控股股东 控股股东为（郑淑芬） 实际控制人及其 实际控制人为（郑淑芬），一致行 一致行动人 动人为（崔庆祥★◆、崔正朔、北京黑 岩资本管理有限公司－黑岩合信 私募股权投资基金） 行业（挂牌公司管理型 C 制造业-25 石油加工★■■★、炼焦和核燃料加工业-251 精炼石油产品制造-2511 原油 行业分类） 加工及石油制品制造 主要产品与服务项目 新材料制品及车用节能环保快速消费品 挂牌情况 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 证券简称 ST 联飞翔 证券代码 430037 挂牌时间 2008 年 12 月 5 日 分层情况 基础层 普通股股票交易方式 □集合竞价交易 普通股总股本 200■★■◆,000,000 √做市交易 （股） 主办券商（报告期内） 申万宏源承销保荐 报告期内主办券 否 商是否发生变化 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座三层，投资者沟通电话： 联系方式 董事会秘书姓名 - 联系地址 北京市东城区安定门外大街138号 皇城国际中心 A507 室 电话 电子邮箱传真 北京市东城区安定门 公司办公地址 外大街138号皇城国际 邮政编码 100011 中心 A507 室 公司网址 指定信息披露平台 注册情况 统一社会信用代码 84A 注册地址 北京市安定门东大街 28 号雍和大厦 A710 室 注册资本（元） 200■■■,000■■■,000 注册情况报告期 否 内是否变更 第二节 会计数据、经营情况和管理层分析 一、 业务概要 (一) 商业模式与经营计划实现情况 公司始终致力于将新材料技术应用于汽车领域快速消费品的研发、生产和销售，并跟进汽车领域的技术进步◆◆，及时调整产品品种，以适应汽车行业的技术更新■★■■。报告期内，针对汽车行业客户的需求，以及国家相关政策导向，公司主动进行战略转型，在已开发的轻卡汽车锂电启动电池的基础上，进一步开发乘用车适用产品■■■◆，以及适合再用车市场的产品，力争凭借技术领先及多年形成的市场渠道，实现技术产品的转型升级■◆，使公司在不脱离原有汽车领域，并且保留原有产品和优质客户的基础上，向锂电方向发展★◆■■。报告期内★■■★★★，公司的商业模式未发生重大变化。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 ■◆★“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级 ◆◆“单项冠军■★■◆”认定 □国家级 □省（市）级 “高新技术企业■◆★”认定 √是 详细情况 1、2021 年 12 月 14 日，公司子公司河北深思新材料技术有限公司 作为依托单位的河北省汽车环保稀土强化材料技术创新中心◆◆★◆，通过 建设任务验收，被河北省科学技术厅纳入省级技术创新中心管理序 列。 2◆■■★★、2021 年 12 月 30 日，公司子公司河北深思新材料技术有限公司 被河北省工业和信息化厅认定为“河北省专精特新示范企业”。 3、2022 年 12 月 16 日◆■，公司子公司河北深思新材料技术有限公司 通过河北省工业和信息化厅复核■★★■◆◆“河北